12月19日，中国人民银行披露的行政处罚信息显示，交通银行因存在以下违法行为：1.违反账户管理规定；2.违反清算管理规定；3.违反特约商户实名制管理规定；4.违反反假货币业务管理规定；5.占压财政存款或者资金；6.违反国库科目设置和使用规定；7.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；8.未按规定履行客户身份识别义务；9.未按规定保存客户身份资料和交易记录；10.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；11.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，被警告，没收违法所得23.982116万元，罚款6783.43万元，交通银行个人金融业务部消费信贷管理部沈某良、普惠金融事业部杜某斌等13名责任人被合计罚款92.9万元。
图片来源于网络，如有侵权，请联系删除
对此，交通银行回应称：2022年11月至2023年4月，中国人民银行对交通银行开展综合执法检查。本次处罚是基于上述执法检查发现的问题作出的，处罚所涉问题均发生在2023年以前。交通银行对此诚恳接受、高度重视，已完成整改工作，并以问题整改为契机，认真举一反三，不断优化长效机制。该行将持续强化内控合规管理，厚植稳健审慎经营文化，不断提升经营管理水平，推动高质量发展取得新成效。
（中国人民银行、交通银行）
图片来源于网络，如有侵权，请联系删除
